1. 深入贯彻《反洗钱法》 增强反洗钱意识
2. 点滴行动，助力反洗钱
3. 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
4. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
5. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007-6-21）
6. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（2007-6-11）
7. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006-11-14）
8. 金融机构反洗钱规定（2006-11-14）
9. 中华人民共和国反洗钱法（2006-10-31）