1. 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
2. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
3. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007-6-21）
4. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（2007-6-11）
5. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006-11-14）
6. 金融机构反洗钱规定（2006-11-14）
7. 中华人民共和国反洗钱法（2006-10-31）